Le géant du trading de matières premières Trafigura et l'un de ses hauts dirigeants ont été reconnus coupables de corruption par la plus haute cour de justice de Suisse pour des pots-de-vin versés par la société pour accéder au lucratif marché pétrolier de l'Angola.
Dans une affaire historique, la cour a condamné l'ancien directeur des opérations britannique de la société, Mike Wainwright, également pilote de course, à une peine de prison de 32 mois et infligé une amende de 148 millions de dollars à l'entreprise.
C'est la première fois qu'une société entière est inculpée par la plus haute cour de Suisse, et les condamnations pour corruption de cadres supérieurs sont rares.
Les avocats de Trafigura ont déclaré que la société et Wainwright avaient l'intention de faire appel du verdict, de sorte que l'ancien cadre n'a pas été emprisonné immédiatement.
L'affaire contre Trafigura avait tous les éléments d'un thriller financier : des millions de dollars, des intermédiaires douteux et une chaîne de sociétés écrans situées dans des paradis fiscaux comme les îles Vierges.
La stratégie de Trafigura, selon la cour, était de mettre en place un réseau de paiements complexe, à travers lequel un responsable de la compagnie pétrolière d'État de l'Angola aurait reçu près de 5 millions de dollars entre 2009 et 2011.
Des documents présentés au tribunal par les procureurs suisses montraient des paiements autorisés sur le papier à en-tête de Trafigura.
La stratégie semblait fonctionner : dans les années suivantes, le tribunal a entendu que l'Angola avait signé des contrats avec Trafigura d'une valeur proche de 144 millions de dollars.
Trafigura, dont les avocats se montraient confiants avant le verdict, a nié toute corruption. La société a déclaré que ses propres mesures de conformité et de lutte contre la corruption avaient été évaluées de manière indépendante et jugées excellentes.
Cependant, le poids des preuves - comprenant des dizaines de documents, d'e-mails et de mémos - a révélé une image différente : des mesures anticorruption strictes sur papier mais une structure complexe mise en place pour contourner ces mesures dans la réalité. Au cœur de tout cela se trouvait un intermédiaire nommé "M. Non-Conforme" dans un bureau anonyme de Genève.
Cette affaire enverra un frisson à travers les courtiers en matières premières du monde entier, mais surtout à Genève, où Trafigura et de nombreuses autres maisons de négoce de matières premières ont leur siège.
Dans une coïncidence troublante, la nuit précédant le verdict, un incendie s'est déclaré à l'hôtel cinq étoiles des Bergues - où, selon les documents du tribunal, un responsable angolais avait séjourné aux frais de Trafigura en 2008.
Les procureurs fédéraux suisses espèrent que cette affaire sera le symbole que les pratiques anciennes des affaires sont enfin révolues.
Ils ont porté des accusations devant la plus haute cour de Suisse, réservée aux pires crimes, tels que les infractions terroristes.
Trafigura est désormais confrontée à une lourde amende et Wainwright, présent au tribunal pour le verdict et niant les accusations, a été informé qu'il devrait purger au moins un an de sa peine de 32 mois de prison.
Cependant, il n'a pas été immédiatement arrêté, en attendant l'appel qu'il compte interjeter.