NEW YORK, 27 janv (Reuters) - KuCoin, l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies du monde, a plaidé coupable lundi d'avoir exploité une entreprise de transmission d'argent sans licence, et a accepté de payer plus de 297 millions de dollars d'amendes et de confiscation, a déclaré le département de la Justice des États-Unis.
Peken Global Ltd, qui opère sous le nom de KuCoin, a plaidé coupable devant le juge fédéral américain Andrew Carter à Manhattan.
Ce plaidoyer inclut une amende pénale de 112,9 millions de dollars et une confiscation de 184,5 millions de dollars, et stipule que KuCoin doit se retirer du marché américain pour au moins deux ans.
Deux fondateurs de KuCoin - Chun Gan, connu sous le nom de Michael; et Ke Tang, connu sous le nom d'Eric - ont chacun accepté de conclure des accords de poursuite différée de deux ans, de céder 2,7 millions de dollars et de renoncer à tout rôle dans la direction et les opérations de KuCoin, a déclaré le département de la Justice.
Les procureurs ont affirmé que KuCoin, basé aux Seychelles, avait été utilisé pour faciliter des milliards de dollars de transactions suspectes, et pour transférer des produits criminels potentiels, notamment en provenance de marchés du darknet et de logiciels malveillants, de rançongiciels et de fraudes.
Cela découle de l'allégation selon laquelle KuCoin n'avait pas mis en place de programmes efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent et de connaissance du client.
KuCoin n'a pas non plus signalé les transactions suspectes ni ne s'est enregistré auprès du Financial Crimes Enforcement Network du département du Trésor américain, ont déclaré les procureurs.
Fondée en 2017, KuCoin comptait plus de 30 millions d'utilisateurs inscrits dans au moins 207 pays et territoires en mars 2024, selon des documents judiciaires.
Cette résolution marque un nouveau chapitre pour KuCoin, qui réaffirme notre engagement envers la conformité, la sécurité et l'innovation, a déclaré BC Wong, qui a été nommé directeur général de KuCoin la semaine dernière après avoir occupé le poste de directeur juridique, dans un communiqué.
Nous nous concentrons sur le renforcement de nos pratiques mondiales de conformité et explorons les opportunités de revenir sur le marché avec les licences nécessaires, a ajouté Wong.
Alexander Wilson, avocat de Gan, a déclaré dans un communiqué que la résolution reflétait l'absence d'intention de son client de violer la loi américaine ou de participer à du blanchiment d'argent, de la fraude et des activités criminelles similaires.
David Meister, avocat de Tang, a refusé de commenter.
En décembre 2023, KuCoin a bloqué les utilisateurs de New York et a accepté de verser 22 millions de dollars pour régler le procès intenté par cet État l'accusant de ne pas s'être enregistré.
KuCoin est la huitième plus grande bourse de cryptomonnaies au comptant du monde en fonction de critères tels que le trafic, la liquidité et les volumes de transactions, selon la société de données CoinMarketCap. Binance et Coinbase figurent parmi les bourses mieux classées.