Introduction
Les États-Unis ont imposé des sanctions liées à l'Iran qui visent plus de 30 individus et entités impliqués dans un réseau de "banque fantôme" ayant blanchi des milliards de dollars à travers le système financier mondial, a déclaré le Département du Trésor vendredi.
Contexte
Ces sanctions, qui ciblent des ressortissants iraniens et certaines entités aux Émirats arabes unis et à Hong Kong, ont été annoncées alors que l'administration du président américain Donald Trump s'efforce d'atteindre un accord avec Téhéran. Le Département du Trésor a déclaré qu'au moins deux des entreprises étaient liées à la compagnie nationale de pétroliers d'Iran.
Développements
Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a indiqué que "le système bancaire fantôme de l'Iran est une ligne vitale essentielle pour le régime, grâce à laquelle il accède aux produits de ses ventes de pétrole, transfère de l'argent et finance ses activités déstabilisatrices."
- Les États-Unis croient que ce réseau aide Téhéran à financer ses programmes nucléaires et de missiles, ainsi qu'à soutenir ses alliés militants au Moyen-Orient.
- C'était le premier tour de sanctions américaines visant l'infrastructure bancaire fantôme depuis que Trump a réimposé une "pression maximale" sur l'Iran en février.
Les pourparlers entre l'Iran et les États-Unis visant à résoudre un différend de plusieurs décennies concernant les ambitions nucléaires de Téhéran sont bloqués en raison de désaccords sur l'enrichissement de l'uranium.
Le Département du Trésor a mentionné que les individus et entités sont liés aux frères iraniens Mansour, Nasser et Fazlolah Zarringhalam, qui ont à eux trois blanchi des milliards de dollars à travers le système financier international.
Les frères exploitent des maisons de change en Iran et un réseau d'entreprises de façade à Hong Kong et aux Émirats, sans préciser leur emplacement exact.
La mission iranienne auprès des Nations Unies à New York n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Le Département du Trésor a déclaré que les entreprises de façade du réseau gèrent des comptes dans plusieurs devises auprès de différentes banques pour faciliter les paiements des entités iraniennes bloquées vendant du pétrole iranien.
Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor a ajouté Ace Petrochem FZE et Moderate General Trading LLC, toutes deux enregistrées aux Émirats, à sa liste des ressortissants spécialement désignés, gelant tout actif américain qui leur appartient. L'OFAC a précisé qu'elles étaient toutes deux liées à la compagnie nationale iranienne de pétroliers, qui est sous sanctions américaines pour l'exportation de pétrole iranien.
Conclusion
Les sanctions américaines renforcent la pression sur le régime iranien alors que les négociations sur ses ambitions nucléaires restent dans l'impasse.