Le 12 février (Reuters) - Les États-Unis ont libéré le Russe Alexandre Vinnik, un chef présumé du cybercrime, dans le cadre d'un échange avec la Russie, a déclaré un responsable américain mercredi.
Vinnik gérait BTC-e, autrefois l'une des plus grandes bourses de cryptomonnaies au monde. Il se trouvait dans un petit village en bord de mer dans le nord de la Grèce et a été détenu à la demande de Washington pour suspicion de blanchiment de 4 milliards de dollars via la bourse.
Les autorités américaines l'ont également lié à la faillite de Mt. Gox, une bourse de bitcoins basée au Japon, qui s'est effondrée en 2014 après avoir été piratée. Vinnik a "obtenu" des fonds du piratage de Mt. Gox et les a blanchis à travers BTC-e et Tradehill, une autre bourse basée à San Francisco qu'il possédait, a déclaré le ministère de la Justice à l'époque.
Vinnik a d'abord été extradé en France, puis aux États-Unis, où il a plaidé coupable en mai 2024 de complot en vue de blanchir de l'argent.
Il risquait jusqu'à 20 ans de prison. Sa condamnation était prévue en janvier, mais un juge fédéral américain a accepté de reporter sa sentence jusqu'en juin, selon les archives judiciaires, sans préciser la raison du retard.
Le bureau du procureur des États-Unis, district nord de la Californie, a déclaré que BTC-e avait traité plus de 9 milliards de dollars de transactions entre 2011 et 2017, année de sa fermeture après l'arrestation de Vinnik. La plateforme comptait plus d'un million d'utilisateurs, dont beaucoup aux États-Unis.
"BTC-e était l'un des principaux moyens par lesquels les criminels informatiques du monde entier transféraient, blanchissaient et stockaient les fonds criminels de leurs activités illégales", a indiqué le bureau du procureur l'année dernière. Il a ajouté que la bourse recevait des fonds criminels de nombreuses attaques de piratage, rançongiciels, fraudes à l'identité, de fonctionnaires corrompus et de réseaux de narcotrafic, et que Vinnik le gérait "dans l'intention de promouvoir ces activités illégales".
La juge de district Susan Illston a fixé mardi une conférence téléphonique l'après-midi dans l'affaire Vinnik, selon les dossiers judiciaires, sans donner de détails sur les discussions tenues lors de l'audience.
Andrei Zakharov, un journaliste qui a écrit un livre sur Vinnik, a déclaré que le Russe était réputé contrôler 80 000 bitcoins volés à Mt. Gox en 2011, donnant à Moscou un vif intérêt pour son retour.
"80 mille bitcoins. 8 milliards de dollars. 2% des recettes du budget fédéral pour 2025. Bienvenue à la maison !" a-t-il publié sur Telegram.