Les autorités indiennes ont arrêté à la demande de Washington un administrateur d'une bourse de cryptomonnaies pour conspiration de blanchiment d'argent et violation de sanctions, a annoncé le principal service de lutte contre la criminalité en Inde mercredi.
Les États-Unis, l'Allemagne et la Finlande ont démantelé l'infrastructure en ligne utilisée par la bourse de cryptomonnaies russe Garantex, a déclaré le Département de la Justice américain la semaine dernière, ajoutant que deux administrateurs de la bourse ont été inculpés.
L'un de ces administrateurs était Aleksej Besciokov, un résident russe et citoyen lituanien, qui a été inculpé de blanchiment d'argent et faisait également l'objet d'accusations de violation de sanctions et d'exploitation d'une entreprise de transfert d'argent non autorisée, a déclaré le Département de la Justice vendredi.
Besciokov a été arrêté dans l'État du Kerala, dans le Sud de l'Inde, a indiqué le Bureau central d'enquête indien, ajoutant qu'il était recherché par les autorités américaines. Le CBI a déclaré qu'à la demande de Washington, le ministère des Affaires étrangères de l'Inde avait délivré un mandat d'arrêt provisoire.
Le CBI a ajouté que Besciokov prévoyait de quitter l'Inde. Il n'était pas immédiatement clair pourquoi il se trouvait en Inde. Washington devrait demander l'extradition de Besciokov. Son représentant n'a pas pu être immédiatement contacté.
"Je peux confirmer qu'Aleksej Besciokov, l'un des administrateurs de Garantex, a été arrêté en Inde à la demande des États-Unis", a déclaré un porte-parole du Département de la Justice américain à CNN.
La bourse a traité au moins 96 milliards de dollars de transactions en cryptomonnaies depuis avril 2019, a déclaré le Département de la Justice américain la semaine dernière.
Garantex a été sanctionné par les États-Unis en avril 2022.
La société de recherche Blockchain TRM Labs a déclaré dans un article de blog la semaine dernière que le démantèlement de Garantex "constitue une étape importante dans la lutte contre la criminalité financière", mais a mis en garde contre le fait que les bourses sanctionnées tentent souvent d'éviter les restrictions en créant de nouvelles entités.