Le 30 janvier, un juge fédéral a ordonné la clôture de la poursuite de 16 ans de la Securities and Exchange Commission américaine concernant l'escroquerie de 7,2 milliards de dollars de Ponzi d'Allen Stanford, demandant au financier et à deux anciens collègues de payer des sommes en grande partie impayées.
Dans une décision rendue mercredi, le juge en chef David Godbey du tribunal fédéral de Dallas a imposé une amende civile de 5,9 milliards de dollars à Stanford, qui purge une peine de prison de 110 ans après avoir été reconnu coupable en 2012 d'avoir fraudé environ 18 000 investisseurs.
Godbey a ordonné au directeur financier James Davis de Stanford Financial Group de payer 17,66 millions de dollars, dont une amende de 5 millions de dollars, et à l'ancien directeur comptable Gilberto Lopez de payer 3,42 millions de dollars pour leur rôle dans l'escroquerie.
Les autorités ont déclaré que Stanford vendait frauduleusement des certificats de dépôt à haut rendement par le biais de sa banque Stanford International basée à Antigua pendant une fraude de deux décennies, utilisant l'argent des investisseurs pour des investissements risqués et pour financer un train de vie somptueux.
Le juge a également considéré que des milliards de dollars dus par diverses entités Stanford étaient satisfaits par le receveur nommé par le tribunal, Ralph Janvey, de plus de 2,5 milliards de dollars pour les victimes de fraude, dont 1,2 milliard de dollars de la Banque Toronto-Dominion.
Godbey a déclaré qu'il n'y avait "aucune raison justifiée pour retarder" les paiements et la clôture de l'affaire.
Autrefois considéré comme milliardaire, Stanford a été déclaré en faillite en 2010. Âgé de 74 ans maintenant, il ne peut pas être libéré de prison avant 2103.
Les avocats de Davis et Lopez n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaire. Un porte-parole de la SEC a refusé de commenter.
Davis était au procès de Stanford, a témoigné contre son ancien colocataire et a été condamné en 2013 à cinq ans de prison. Lopez a été reconnu coupable séparément et condamné en 2013 à 20 ans de prison.
La SEC a poursuivi Stanford en février 2009, deux mois après que l'escroc défunt Bernard Madoff ait été inculpé pénalement pour avoir dirigé un système de Ponzi beaucoup plus important.