TORONTO, 27 février (Reuters) - La banque canadienne TD a nommé Guidepost Solutions en tant que superviseur de conformité pour son programme de lutte contre le blanchiment d'argent après les mesures prises par les régulateurs américains à l'encontre de la banque l'année dernière.
Guidepost Solutions surveillera les activités de TD aux États-Unis dans le cadre d'un programme pluriannuel visant à résoudre les problèmes de lutte contre le blanchiment d'argent de TD et à renforcer ses contrôles, a déclaré le directeur financier Kelvin Tran à Reuters lors d'une interview.
Les coûts du superviseur seront financés par une enveloppe de 500 millions de dollars que TD a allouée aux travaux de conformité. Les détails sur le superviseur sont révélés pour la première fois par Reuters.
"La remédiation du blanchiment d'argent est notre priorité absolue chez TD, et nous progressons de manière constante", a déclaré Tran.
Guidepost Solutions est une société basée aux États-Unis comptant plus de 250 employés, dont d'anciens procureurs fédéraux et agents du renseignement, selon son site web. Elle est spécialisée dans les enquêtes, le suivi et la conformité.
TD est devenue la plus grande banque de l'histoire des États-Unis à plaider coupable pour violation d'une loi fédérale visant à prévenir le blanchiment d'argent, et a accepté de payer plus de 3 milliards de dollars d'amendes pour résoudre les accusations en octobre.
Le Département de la Justice des États-Unis et le Réseau de lutte contre les crimes financiers (FinCEN) ont ordonné à TD à l'époque de nommer un superviseur, généralement un consultant tiers ou un cabinet d'avocats, pour observer ses opérations, suivre ses progrès en matière de risques et de contrôles, et faire des rapports aux régulateurs.
Les régulateurs ont déclaré que TD avait ignoré les signaux d'alarme provenant de clients à haut risque et avait créé un environnement "convenable" pour que les acteurs malveillants en profitent. La banque aurait facilité plus de 650 millions de dollars de transactions pour blanchir des fonds au nom de personnes vendant du fentanyl et d'autres drogues mortelles, tandis que ses employés auraient accepté des pots-de-vin de la part de gangs criminels, ont indiqué les autorités.
Depuis, TD a annoncé le départ du PDG Bharat Masrani, qui dirigeait également sa filiale américaine avant de prendre les rênes. Son responsable mondial de la lutte contre le blanchiment d'argent, Herb Mazariegos, a également quitté ses fonctions, et la banque a finalement.